近期,潼南区公安局积极加强警银合作,强力推进打击治理电信网络诈骗工作,精准识别、快速处置,成功拦截多笔涉诈资金,为群众挽回损失共计66.5万元。
典型案例一

4月11日,吴先生来到重庆农商行潼南支行办理一笔19.5万元对公账户转账业务时,在面对工作人员的询问,吴先生言语闪烁,神态迟疑,不时拿着手机离开柜台打电话。工作人员通过核查,发现该账户近期出现多笔异地跨行的可疑交易。银行工作人员立即启动“警银协同联动机制”,一边稳住吴先生,一边联系反诈中心民警说明此情况。
经查,该笔款项系吴先生受朋友委托,用其对公账户帮助大额转账进行“投资”。了解详情后,民警凭借丰富的经验判断吴先生的朋友可能遭遇了诈骗。民警耐心劝阻,并分享了近期各地发生的投资类诈骗案例。吴先生及其朋友终于意识到这次投资将遇到的潜在风险,主动放弃了汇款,最终避免19.5万元资金损失。
典型案例二

4月24日,反诈中心民警接中国工商银行潼南支行工作人员报警称,一名女子在银行办理转账业务,其账户存在资金快进快出的转账记录,询问其资金来源和取款用途时,该女子神情异常,支支吾吾,怀疑其卡内资金存在问题。接警后,民警立即前往现场。
经查,刘某在某娱乐APP上与一男子结识,该男子称只需刘某用银行卡、支付宝和微信取钱,就会获得高额回报,刘某看见这挣快钱的方式,在明知转入自己银行卡内的钱款是诈骗所得的情况下,仍然提供自己的银行卡给他人使用。查明情况后,民警将依法冻结的29.5万元第一时间返还给受害人。
目前,刘某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法采取刑事措施,该案件正在进一步侦办中。